我们如何有效防止合同欺诈
发布日期:2020-08-06 18:33   来源:未知    作者:admin    浏览量:71

一、应该根据项目是否超出业务范围来判断项目的真实性

与对方讨论合作项目,了解对方的业务范围时。如果合作项目中另一方的行为超出了其工商注册核准的经营范围,则另一方的行为至少是违法的,应予以高度重视,必要时可咨询法律专业人士。

二、认清合同公证和见证的内容

一般来说,公证和见证只能证明合同双方的签字是真实的。签名的真实性不一定是合同本身内容的真实性。因此,在签订合同时,青岛法律顾问小编建议应该多加注意,不要轻易被合同的外在形式所蒙蔽。

三、及时的核对对方人员真实信息

对于第一笔交易,制造商应通过检查对方人员和单位的身份证或去工商局查询信息来验证其真实性,以防止犯罪分子利用虚假身份和单位进行欺诈。

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四、随时高度关注交易中的任何异常

犯罪分子虽然想出了很多隐蔽的欺诈手段,但在实施过程中也并非没有痕迹,所以青岛法律顾问小编建议这就要求商家在交易过程中要多注意一些异常现象,如多次交易后交易量突然增加、延期交货、对方人员提供的信息不一致、联系方式频繁变更等。最大限度地避免人与物的分离。当罪犯想要欺骗货物时,在大多数情况下,他们会尽最大努力把送货人和货物分开。在拖送货人的时候,他们的同伙暂时把货物藏了起来。因此,如果供应商在交货时没有收到足够的货款,就应该避免货物和人的分离,给罪犯一个利用的机会。

五、充分利用政府职能部门和金融系统资源,及时核实抵押物和票据的真实性

在交易过程中,如果对方以房地产、商品和票据作为抵押,青岛法律顾问小编建议应尽快通过房地产、银行等部门核实抵押物品的真实性以及是否重复抵押,以减少被骗的可能性。

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