济南警方破获涉案99亿元的特大票据诈骗案
发布日期:2019-02-13 16:51   来源:未知    作者:admin    浏览量:89

新华社济南7月1日电(记者王志)记者1日从济南市公安局经侦支队获悉,济南警方历时12个月,日前成功侦破一起涉案金额达99亿元的特大“保兑仓”业务类票据诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人7名,查封多地房产23套,查封土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失2亿余元。

  据了解,“保兑仓”是指以银行信用为载体,以银行承兑汇票为结算工具,由银行控制货权,卖方(或仓储方)受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分由卖方以货物回购作为担保措施,由银行向生产商(卖方)及其经销商(买方)提供的以银行承兑汇票为支付手段的一种金融服务。

  经查,2014年1月至7月,犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人闫某某利用其控制的泰安某化工有限公司、泰安市某塑料有限公司等三家公司,虚构贸易背景,使用伪造的中国某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章,冒充某石化化工销售有限公司工作人员,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方“保兑仓”协议,骗取上述多家银行开具银行承兑汇票票面总金额99亿余元,后指使他人冒用中国某石化化工销售有限公司华北分公司名义将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成这些银行损失9亿余元。

  济南市公安局经侦支队经过不懈奋战,转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽、泰安等地,行程5万余公里,在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下,最终成功破获这起特大票据诈骗案。经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年、8年等有期徒刑。


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